La 23 iulie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, au efectuat 18 percheziții domiciliare în județele Bacău, Neamț și Brașov. Aceste acțiuni fac parte dintr-o anchetă privind constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor.
Ancheta vizează o rețea de 35 de cetățeni români care, în perioada 2018–2024, ar fi deschis conturi bancare în Marea Britanie, vândute ulterior unor persoane rezidente acolo, cu sume între 150 și 1.300 de lire sterline. Aceste conturi ar fi fost folosite pentru spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni.
În urma perchezițiilor, au fost identificate și confiscate 33 de telefoane mobile, 30 de carduri bancare, 38 de cartele telefonice, laptopuri, tablete, unități de stocare a datelor, documente relevante, 16.000 de lei și 3.500 de euro, precum și ceasuri de lux. De asemenea, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a 21 de imobile (17 case și 4 terenuri), un vehicul off-road și 10 autoturisme, dintre care două au fost confiscate de către reprezentanții A.N.A.B.I.
Până în prezent, cinci persoane au fost reținute, iar alte opt au fost plasate sub control judiciar. Acestea urmează a fi prezentate instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Investigațiile continuă, iar audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău.
Acțiunile autorităților române sunt susținute de polițiști din cadrul Brigăzilor de Combaterea a Criminalității Organizate Ploiești, Galați, Mureș, Alba, Serviciilor de Combaterea a Criminalității Organizate Călărași, Brăila, Vrancea și Mehedinți, precum și de jandarmi din Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău și Gruparea Mobilă de Jandarmi Ploiești.
Aceste acțiuni subliniază angajamentul autorităților române în combaterea criminalității organizate și protejarea cetățenilor împotriva fraudelor financiare.
