Investigația, realizată de DIICOT — Structura Centrală, a inclus cinci percheziții în București, dar și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, și se concentrează pe activitățile unui grup ilegal care a istorisit obținerea de foloase materiale nelegitime. Georgescu a fost ridicat din trafic și conduse ulterior la locuința sa, unde au avut loc verificări.

Detaliile anchetei DIICOT

Dosarul vizează cele trei persoane implicate în această schemă, printre care se numără doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Se suspectează că aceste persoane au constituit, încă din septembrie 2021, un grup infracțional ce operase coordonat pe teritoriul României și Marii Britanii, având scopul obținerii unor beneficii financiare ilegale.

Conform anchetatorilor, liderul grupului, un român de 64 de ani, a împărțit roluri între membrii săi, prezentându-se drept investitori dispuși să acorde împrumuturi semnificative altor afaceriști.

Metodologia de fraudă și prejudiciul creat

Pe lângă captarea de garanții financiare de la victime, aceștia au avut un mod complex de a induce în eroare, inclusiv promisiuni de finanțare externe. De exemplu, o victimă a fost amăgită sub pretextul obținerii unui credit de 6 milioane de euro de la o bancă, fiind convinsă să transfere mai mult de 1 milion de euro drept garanție. Aceasta a fost ulterior informată că suma împrumutului ar putea crește la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare de 100.000 de euro.

Prejudiciul total stabilit de procurori se ridică, astfel, la suma de 1,1 milioane de euro. Până în prezent, audierile în acest caz continuă la sediul DIICOT — Structura Centrală, punându-se în discuție necesitatea unor măsuri legale împotriva celor implicați.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv Mediafax. Textul a fost redactat editorial pentru contextualizarea subiectului.

De reținut

Călin Georgescu a fost reținut de procurori în cadrul unei anchete ce urmărește constituirea unui grup infracțional și înșelăciune, având un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Perchezițiile au avut loc în București și în localități din Ilfov, iar audierile sunt în curs de desfășurare la DIICOT.